300345 深市 华民股份

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份    公告编号：（2021）036 号
        湖南华民控股集团股份有限公司

      第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 14
日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
  公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

逐项投票表决。

    4、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2021 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                              董事会

                                          二〇二一年八月二十五日