300345 深市 华民股份

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2021）025号
        湖南华民控股集团股份有限公司

      第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 6 月
15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事及高级管理人员辞职暨补选董事的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董事  会

                                            二〇二一年六月十九日