证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2020）060号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月
30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068
号）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 30 人，代表股份数 165,067,474 股，占
公司有表决权股份总数的 37.4052%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 3 名，代表股份数
156,826,607 股，占公司有表决权股份总数的 35.5378%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 27 名，代
表股份数 8,240,867 股，占公司有表决权股份总数的 1.8674%。
本次会议由董事会召集，由董事长卢建之先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、 议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.02 发行方式和时间
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.04 定价基准日、发行股份的价格和定价原则
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.05 发行数量
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.06 限售期
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.07 滚存未分配利润安排
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.08 上市时间
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.09 决议有效期
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
2.10 募集资金投向
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表
决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
4、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
5、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
表决结果：同意 49,566,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9980%；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股；关联股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司及其一致行动人朱红玉、朱明楚回避了表决，表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 22,220,155 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0045%；弃权 0 股；
6、审议通过《关于公司前
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