山东联创互联网传媒股份有限公司
与
山东多盈节能环保产业创业投资有限公司等3名投资者
之
股权收购协议
中国·淄博
目录
第一条定义......................................................... 3
第二条本次交易方案................................................. 3
第三条现金购买资产................................................. 4
第四条协议转让目标资产............................................. 8
第五条人员安置和债权债务转移....................................... 8
第六条期间损益归属................................................. 8
第七条交割日前的安排............................................... 8
第八条本次交易的实施.............................................. 10
第九条保密和信息披露.............................................. 10
第十条陈述和保证.................................................. 11
第十一条违约责任.................................................. 12
第十二条协议生效、变更及解除...................................... 13
第十三条不可抗力.................................................. 13
第十四条法律适用和争议解决........................................ 14
第十五条税费及其他成本支出........................................ 14
第十六条通知...................................................... 15
第十七条其他...................................................... 16
1、甲方：山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称联创互联或上市公司）
联创互联系一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，法定代表人：王宪东，注册地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。
2、乙方：
乙1：山东多盈节能环保产业创业投资有限公司（以下简称多盈节能）
统一社会信用代码：913707040906523513，住所：潍坊市坊子区凤凰街39号2号楼，法定代表人：邹方明。
乙2：中兴盛世投资有限公司（以下简称中兴盛世）
统一社会信用代码：91120105340934918J，住所：天津市河北区光明道24号C座101室04，法定代表人：邹方平。
乙3：烟台源创科技投资中心（有限合伙）（以下简称源创投资）
统一社会信用代码：9137060031260142XD，住所：山东省烟台市经济技术开发区珠江路28号，执行事务合伙人：烟台源创投资管理有限公司。
3、目标公司：山东华安新材料有限公司（以下简称华安新材）
统一社会信用代码：91370306668064194K，住所：淄博市周村区恒通路979号，法定代表人：段琦。
本协议中以上甲方、乙方合称为“各方”，单称为“一方”。
鉴于：
1、甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证监会核准公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票简称：联创互联，股票代码：300343），截至本协议签署之日，注册资本为65,666.4545万元人民币。
2、华安新材系一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，截至本协议签署之日，华安新材注册资本为人民币10,500万元。
乙方为华安新材截至本协议签署之日的部分股东，各自持有华安新材股权情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 多盈节能 2,692.00 25.64
2 中兴盛世 1,435.00 13.67
3 源创投资 673.00 6.41
合计 4,800.00 45.71
兹此，各方根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，经平等友好协商，一致达成股权收购协议如下：
第一条 定义
1.1本协议以下词语分别具有如下含义：
1.1.1 “本次交易”，指甲方以现金方式购买乙方合计持有的华安新材全
部股权。
1.1.2 “本协议”，指本《山东联创互联网传媒股份有限公司与山东多盈
节能环保产业创业投资有限公司等3名投资者之股权收购协议》。
1.1.3 “不可抗力事件”，指本协议第13.1款所定义的事件。
1.1.4 “现金对价”，指甲方购买标的资产向乙方支付的现金总额。
1.1.5 “工作日”，指除星期六、星期日和中国法律规定或授权的中国的
银行暂停营业的其他日期之外的任何一天。
1.1.6 “过渡期”，指自乙方签署本协议之日至交割日的期间。
1.1.7 “交割日”，指标的资产变更至甲方名下的工商变更登记完成之日。
1.1.8 “目标资产、标的资产”，指乙方持有的，拟转让给甲方的华安新
材全部股权。
1.1.9 “目标公司”，指华安新材。
1.1.10 “期间损益”，指目标公司在过渡期产生的损益。
1.1.11 “证券交易所”，指深圳证券交易所。
1.1.12“重大不利事件”，指造成或可能造成本协议一方或目标公司的生
产、经营、稳定性等任何重大方面产生重大不利变化的或不利于目
标资产交割的任何行为、事件、事实、条件、变化或其他情况。
1.1.13“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。
1.1.14“元、万元、亿元”，指人民币元、万元、亿元。
1.2如本协议其他条款对经本条定义的词语的含义另有规定，以该等其他条款
的规定为准。
第二条 本次交易方案
2.1本次交易方案包括：
2.1.1 本协议第三条约定的现金购买资产和本协议第四条约定的协议转
让目标资产。
第三条 现金购买资产
3.1甲方以现金方式购买乙方合计持有的华安新材全部股权。
3.2甲方向乙方各自支付现金对价以本协议第3.3款确定的目标资产的交易价
格为基础计算确定，具体计算公式为：支付现金对价=目标资产的交易价格
*乙方各自持有的目标公司股权比例。若经上述公式计算所得的现金对价为
非整数（精确至以人民币万元为计数单位后的两位小数），乙方同意放弃余
数部分所代表的对价金额。
3.3经各方友好协商，华安新材100.00%股权交易作价确定为69,000.00万元
（人民币陆亿玖仟万元整）。乙方向甲方具体出让目标公司股权比例及甲方
向乙方具体支付的现金对价如下：
华安新材45.71%股权交易情况
序号 名称 拟转让所持华安新材 转让出资 联创互联拟向其支
出资额（万元） 比例（%）付现金对价（万元）
1 多盈节能 2,692.00 25.64 17,690.00
2 中兴盛世 1,435.00 13.67 9,430.00
3 源创投资 673.00 6.41 4,422.00
合计 4,800.00 45.71 31,542.00
3.4乙方同意，上表“联创互联拟向其支付现金对价”金额仅为测算交易对价
需要，而甲方实际累计应向乙方支付的现金对价需考虑本协议第3.6款、
第3.8款规定确定，但总额不超过前述测算交易对价。
3.5经乙方确认，截至本协议签署之日，华安新材累计为山东宏信化工股份有
限公司（以下简称宏信化工）担保明细如下：
单位：万元
序 债权人 债务人 债务 借款金额 借款期限至 担保类型 担保期
号 性质 限至
1 2,000.00 2020年1月6
交通银行 日
2 淄博分行 流动 2,000.00 2020年1月6 主债务
宏信化工 资金 日 连带保证 届满2
3 齐商银行 贷款 3,000.00 2020年2月13 年止
周村支行 日
4 农业银行 2,500.00 2019年3月4
淄博周村 日
5 中信银行 2,995.00 2019年12月
淄博分行 11日
6 平安银行 4,500.00 2019年9月9
济南分行
