300340 深市 科恒股份

              江门市科恒实业股份有限公司

                      章程修订案

                    （2024年7月）

序号  章程条款              修订前                            修订后

 1    第八条  第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
                                                    事或总裁为公司的法定代表人。

                第一百一十四条 董事长是公司法定代  第一百一十四条 公司董事长行使下
                表人，行使下列职权：              列职权：

                    （一）主持股东大会和召集、主持    （一）主持股东大会和召集、主
                董事会会议；                      持董事会会议；

                    （二）督促、检查董事会决议的执    （二）督促、检查董事会决议的
                行；                              执行；

      第一百一      （三）行使法定代表人的职权；      （三）批准股东大会、董事会权
 2    十四条      （四）批准股东大会、董事会权限  限范围之外的对外投资、收购出售资
                范围之外的对外投资、收购出售资产、 产、资产抵押、委托理财、关联交易
                资产抵押、委托理财、关联交易等事项。 等事项。如董事长为关联交易的关联
                如董事长为关联交易的关联方而需回  方而需回避的，应提交董事会、股东
                避的，应提交董事会、股东大会审议。 大会审议。

                    （五）审批公司银行贷款事项        （四）审批公司银行贷款事项
                    （六）董事会授予的其他职权。      （五）董事会授予的其他职权。