证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-027
江苏润和软件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 1 日以电话、邮
件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度总裁工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
《2021 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告的《2021 年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
公司报告期内任职的独立董事杨春福先生、刘晓星先生及葛素云女士向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
公司《2021 年年度报告全文》及各位独立董事述职报告的具体内容请详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》具体内容请详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。《2021 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
四、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
五、审议通过《2021 年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 176,221,262.75 元，母公司实现的净利润为 165,017,250.11元。2021 年末公司累计未分配的利润为-526,230,991.41 元，母公司累计未分配的利润为-768,251,116.52 元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：鉴于公司 2021 年末累计未分配利润为负，并综合考虑公
司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
独立董事对 2021 年度利润分配预案进行了事前认可，并一致发表了同意的
独立意见。监事会对上述利润分配预案发表了审核意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
六、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
独立董事对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见；
监事会对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏润和软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见；监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
八、审议通过《关于 2020 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事
项影响已消除的专项说明》。
公司《关于 2020 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；监事会对此事项发表了核查意见；审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏润和软件股份有限公司 2020 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
九、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，经审计委员会同意，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用 150 万元。
公司独立董事对续聘审计机构事项进行了事前认可，并一致发表了同意的独立意见；监事会对《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》发表了审核意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会选举马玉峰先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。马玉峰先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十一、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。
公司董事会聘任骆敏清先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。骆敏清先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十二、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》。
根据公司的经营发展需要，公司董事 2022 年薪酬（津贴）如下：
（1）独立董事：年度津贴为 8 万元/年（含税），按月发放；
（2）非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，职务薪酬依据绩效考核情况发放，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
公司独立董事对董事 2022 年度薪酬（津贴）事项一致发表了同意的独立意
见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十三、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。
根据公司的经营发展需要，综合考虑同行业的实际薪酬水平，为调动公司高级管理人员的积极性，使其更好地为公司发展尽心尽力，不断创造良好业绩，回报股东，公司高级管理人员 2022 年薪酬如下：
总裁周红卫年薪 120 万元，高级副总裁钟毅年薪 150 万元，高级副总裁骆敏
清年薪 150 万元，财务总监马玉峰年薪 80万元，董事会秘书胡传高年薪 80 万元。
以上年薪均为含税金额，均包含高级管理人员在子公司领取的薪酬，并依据高级管理人员绩效考核情况按月发放。
公司独立董事对高级管理人员 2022 年度薪酬事项一致发表了同意的独立意
见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十四、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
2022 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司预计与北京蚂蚁云金融
信息服务有限公司及其关联方产生服务销售关联交易，预计日常关联交易金额不超过 3,000 万元人民币；公司及其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司将与江苏润和科技投资集团有限公司及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 260 万元人民币。预计 2022 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 3,260 万元人民币。
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见；监事会对上述日常关联交易事项发表了审核意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联董事周红卫先生回避本议案的表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十五、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
为满足公司 2022 年度生产经营和发展的需要，公司及子公司预计将向银行
申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
上述综合授信额度期限自 2021 年年度股东大
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