证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-020
江苏润和软件股份有限公司
关于确定回购公司股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2018年10月14日召开的第五届董事会第四十次会议及于2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案，并于2018年11月23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超30,000万元（含），回购股份的价格不超过（含）人民币11.50元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）并规定：在《回购实施细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购实施细则》发布之日起3个月内，按照《回购实施细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
据此，公司于2019年3月1日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，根据2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次回购股份的用途，具体内容如下：
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《回购实施细则》要求，公司立足自身实际，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定以自有资金回购部分社会公众股的股
份全部用于实施股权激励，即回购的股份用于股权激励的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过30,000万元（含）。
公司在披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》之日起三年内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
除明确回购公司股份的具体用途外，公司回购相关事项与2018年11月23日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》不存在差异。
公司独立董事对本次明确回购公司股份用途事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年3月1日
