证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2022-023
天津膜天膜科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2022 年 4 月 14 日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2022 年 4 月 21日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式
出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭有智先生、李淸女士、王春青
先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈
豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理兼董事会秘书展树华先生列席
了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地整合资源配置，明确权责体系，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，创新管理体制和运行机制，结合公司未来战略规划和经营发展的需要，特对公司整体组织架构进行调整和优化。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、审议通过《关于聘任范宁先生为总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任范宁先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。
3、审议通过《关于聘任吕晓龙先生为首席科学家的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任吕晓龙先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。
4、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任展树华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。
5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任公司除总经理、首席科学家、董事会秘书外的其他高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。相关高级管理人员姓名及职务如下：
序号 高级管理人员姓名 职务
1 于建华 副总经理兼财务总监
2 李洪港 副总经理兼营销总监
3 刘婧 副总经理兼战略总监
4 宋辉鹏 副总经理兼投融资总监
5 李鹏 运营总监
6 蒋鹏 生产总监
（1）关于聘任于建华先生为公司副总经理兼财务总监的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（2）关于聘任李洪港先生为公司副总经理兼营销总监的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（3）关于聘任刘婧女士为公司副总经理兼战略总监的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（4）关于聘任宋辉鹏先生为公司副总经理兼投融资总监的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（5）关于聘任李鹏先生为公司运营总监的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（6）关于聘任蒋鹏先生为公司生产总监的议案。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
以上议案公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。
6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任潘霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。
7、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任张秋女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
8、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，对第四届董事会聘任高管（除董事长兼总经理范宁先生，其薪酬方案已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过）给予以下薪酬方案：
序号 高级管理人员姓名 职务 薪酬方案
1 吕晓龙 首席科学家 75 万元/年
2 展树华 副总经理兼董事会秘书 60 万元/年
3 于建华 副总经理兼财务总监 60 万元/年
4 李洪港 副总经理兼营销总监 60 万元/年
5 刘婧 副总经理兼战略总监 60 万元/年
6 宋辉鹏 副总经理兼投融资总监 60 万元/年
7 李鹏 运营总监 48 万元/年
8 蒋鹏 生产总监 48 万元/年
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
附件 1：高级管理人员简历
1、范宁先生简历
范宁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京服装学院，染整工程硕士，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书，天津膜天膜工程技术有限公司董事，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人，天津膜天膜科技股份有限公司董事、总经理。现任公司法定代表人、董事长、总经理，子公司青岛青水津膜高新科技有限公司副董事长，甘肃金桥水科技（集团）有限公司法定代表人、执行董事。
截至本公告日，范宁先生未持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
2、吕晓龙先生简历
吕晓龙，中国国籍，无境外永久居留权，本硕毕业于天津大学，工学博士,二级教授，博士生导师, 新世纪百千万人才工程国家级人选，国际水协（IWA）非常规水源利用专家组委员，中国膜工业协会专家委员会副秘书长，中国膜工业协会疏水膜技术与工程应用专业委员会主任，中国膜工业协会常务理事，中国海水淡化与水再利用学会常务理事，中国生物医学工程学会第九届理事，北京膜学会副理事长，天津市生物医学工程学会副理事长，全国分离膜标准化技术委员会
委员，天津市人民政府学位委员会学科评议组成员，天津市侨联委员。《膜科学与技术》副主编，《水处理技术》常务编委，《生物医学工程与临床》副主编，自
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