证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2021-098
天津膜天膜科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议通知于 2021 年 12 月 17 日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2021 年 12 月 28 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。（其中：以通讯表决方式
出席会议 1名）。董事翟军以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长兼总经理范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监
事陈豪先生、监事魏海英女士、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建
华先生列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会需要换届改选，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名范宁先生、翟军先生、郑春建先生、梁峰先生、李学文先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。
第四届董事会任期为公司股东大会选举通过之日起三年。提名的第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述 5 名非独立董事候选人的提名。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
（1）关于提名范宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事范宁先生回避表决
（2）关于提名翟军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事翟军先生回避表决
（3）关于提名郑春建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（4）关于提名梁峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（5）关于提名李学文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项
审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编码：2021-100）。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会需要换届改选，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭有智先生、李清女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。
第四届董事会任期为公司股东大会选举通过之日起三年。
公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述 5 名独立董事候选人的提名。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可提交 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项审议。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
（1）关于提名郭有智先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事郭有智先生回避表决
（2）关于提名李清女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事李清女士回避表决
（3）关于提名王春青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事王春青先生回避表决
（4）关于提名刘志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（5）关于提名崔嵘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项
审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编码：2021-100）。
3、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
经董事会薪酬委员会研究，鉴于公司董事会换届，结合公司所处行业、地
区经济发展水平及公司经营状况，拟对第四届董事会独立董事郭有智先生、李清
女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士给予人民币 12 万元/人/年（含税，下同）的津贴，非独立董事范宁根据在公司所任职务领取相应薪酬人民币 96 万元/年；非独立董事梁峰先生、李学文先生、翟军先生、郑春建先生不以董事职务领取薪酬。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，认为公司第四届董事会董事薪酬方案是参照同行业其他上市公司董事的薪酬水平并结合公司经营管理的实际情况制定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程（2021 年 12
月）》、《公司章程修订对照表》。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《股东大会议事规则
（2021 年 12 月）》、《股东大会议事规则修订对照表》。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会议事规则（2021
年 12 月）》、《董事会议事规则修订对照表》。
7、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内幕信息管理制度
（2021 年 12 月）》、《内幕信息管理制度修订对照表》。
8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内幕信息知情人管理制
度（2021 年 12 月）》、《内幕信息知情人管理制度修订对照表》。
9、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会通知的公告》（公告编码：2021-103）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附件 1 非独立董事简历
1、范宁，中国国籍，未持有境外其他国家或地区护照，无境外永久居留权，毕业于北京服装学院，染整工程硕士，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书，天津膜天膜工程技术有限公司董事，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人。现任公司法定代表人、董事长、总经理，青岛青水津膜高新科技有限公司副董事长，甘肃金桥水科技（集团）有限公司法定代表人、执行董事。
截至本公告披露日，范宁先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、翟军，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任北京京远食品发展有限公司（中外合资）财务部会计；北京高创经贸发展公司（中国国投高新产业投资有限公司全资子公司、2002 年更名为高新开创投资公司）财务部、北京金球道
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