证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-009
深圳兆日科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事
务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议 2 人，参加通讯会议 1 人，钱晓峰先生以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
报告全文及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度
计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
财务决算报告>的议案》。
监事会成员一致认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
4、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利
润分配方案的议案》。
公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案符合公司目
前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及
公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
该事项无需股东大会审议。
《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
公司内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事 2023 年
薪酬及津贴方案的议案》。
公司监事会由3位监事组成，其中在公司担任行政职务的2位，未在公司担任行政职务的1位,现拟定2023年度监事薪酬及津贴方案如下：
1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5000 元/月（含税），按月发放；
参加公司股东大会、董事会、监事会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
监事会工作报告>的议案》。
《2022年度监事会工作报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
10、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一
季度报告全文》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告全文》
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会
换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第四届监事会任期届满进行换届选举，公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司推荐钱晓峰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,监事会已对钱晓峰先生进行资格审核，候选人简历请详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、备查文件
1.第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 27 日
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
钱晓峰：1964 年生，本科学历。2006 年 4 月至 2013 年 1 月任深圳市杰思创
科技有限公司副总经理。2013 年至今任深圳市悦听电子有限公司总经理。
钱晓峰先生不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。钱晓峰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。钱晓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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