证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-008
深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事有张汉斌先生，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
报告全文及摘要>的议案》。
公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
董事会工作报告>的议案》。
《2022 年度董事会工作报告》详细内容见《2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事吴永平先生、MAK,SAICHAK 先生、张汉斌先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。3位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
总经理工作报告>的议案》。
《2022 年度总经理工作报告》详细内容见《2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
4、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度计
提资产减值准备的议案》。
北京华亚正信资产评估有限公司对公司计提资产减值所涉及的资产进行了评估，并出具了资产评估报告（华亚正信评报字[2023]第 B07-0002 号）。
经审议，董事会认为，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》 和
公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况，保证财务报表的可靠性，公司董事会同意本次计提资产减值准备。
独立董事发表了独立意见，同意计提 2022 年度资产减值准备。
以上文件及《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
财务决算报告>的议案》。
《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
6、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利
润分配方案的议案》。
董事会审议通过公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：以上 2022 年度利润分配方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。
独立董事意见及《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
7、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《深圳兆日科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0577 号）。平安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
以上文件及董事会出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事发表了独立意见，同意以上事项。
该事项无需股东大会审议。
独立董事意见及《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年度
内部控制自我评价报告>的议案。
公司监事会、独立董事对《2022年度内部控制评价报告》发表了相关意见。监事会意见详见公司第四届监事会第十四次会议决议公告，独立董事的意见详见《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见及事前认可意
见》。
以上文件及公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事 2023
年薪酬及津贴方案的议案》。
不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/
年（含税）；参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。
独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管
理人员 2023 年薪酬的议案》。
高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：300,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩直接挂钩。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
12、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董
监高职业责任险的议案》。
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。购买董监高责任保险的具体事项按照公司与保险公司所签订的相关合同执行。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
13、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。
对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用，提请股东
大会授权董事会根据 2023 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
以上文件及《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
14、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年
第一季度报告全文>的议案》。
公司《2023 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第四届董事会于 2023 年
5 月 15 日届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司推荐魏恺言、余凯、BAI
JIANXIONG、NG YIPIN 为公司第五届董事会非独立董事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，公司第四届董事会拟同意以上推荐，并推荐张汉斌、MAK,SAI CHAK、赵崴三人为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七位候选人的简历附后。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
16、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2022 年度股东大会的议案》。
董事会拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，详见公司于 2023
年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议签字页；
2. 独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见及事前认可
意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
第五届董事会董
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