证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2021-103
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第四届董事会第四十八次会议，会议决定于
2021 年 10 月 15 日（星期五）召开 2021 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间为：2021 年 10 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 15 日 9：15—15：00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈林森先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 选举虞樟星先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举蒋敬东先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 选举朱志坚先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.06 选举蒋林先生为公司第五届董事会非独立董事；
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举殷爱荪先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举任佳先生为公司第五届董事会独立董事；
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举倪均强先生为公司第五届监事会监事；
3.02 选举仇国阳先生为公司第五届监事会监事；
4、《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》
特别说明：
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 1、2、3 将采用累积投票方式表决，共选举非独立董事 6 名，独立董
事 3 名，监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司 2021 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第四十八次会议、
第四届监事会第四十八次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定
的创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 等额选举
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举陈林森先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举虞樟星先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举蒋敬东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱志坚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举蒋林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举殷爱荪先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举任佳先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举倪均强先生为公司第四届监事会监事 √
3.02 选举仇国阳先生为公司第四届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 关于公司第五届董事会董事、第四届监事会监事薪 √
酬津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 √
6.00 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方 √
式的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2021 年第三次临时股东大会回执》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 10 月 14 日上午 10：
00 至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 10 月 14 日下午 17：
00 之前送达或传真（0512-62589155）到公司。
3、现场登记地点：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第三次临时股东大会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会
议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2021 年 10 月 15 日下午 13：00
点至 13：50 进行签到进场。
五、参与网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
六、其他事项
1、会务联系：
联系地址：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室
联系人：姚维品
联系电话：0512-62868882-881
传真：0512-62589155
电子邮箱；zqb@svgoptronics.com
2、会议材料备于董事会办公室。
3、出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2021 年第三次临时股东大会回执
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350331”，投票简称为“维格投票”。
2、对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股
查看PDF原文
