证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-023
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年4
月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年4月
27日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，《独立董事2017年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年年初未分配利
润198,110,296.14元，2017年5月派发现金股利11,302,442.05元，2017年
度实现净利润 48,694,153.90 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈
余公积金 4,869,415.39元后，母公司可供投资者分配的利润为
230,632,592.60 元。公司拟以目前总股本226,048,841股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共派发现金红利18,083,907.28
元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积转增股
本。
公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
公司对2017年末可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应
收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 1,768.48 万元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》
关联董事虞樟星回避表决。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2018年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对本项议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于常州华日升反光材料有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月27日出具的《关于常州华日升反光材料有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，华日升2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润4,791.28万元，完成率为81.20%。未完成业绩承诺的原因为：①受国家环保检查影响，上游部分原材料供应不足且价格提升，从而影响公司产品产量，部分订单未能如期交货；
②2017年国家新能源汽车号牌推广速度放缓，公司为新能源汽车号牌反光膜的主要供应商，受此影响本年度新能源汽车号牌膜销量未达预期；③公司外贸业务主要以美元结算，2017年人民币兑美元汇率波动幅度较大，使公司外贸业务受到一定影响，同时公司汇兑损失较上年有所增加；④为夯实未来业务发展基础，实现产品技术升级，同时满足新产品开发、试制需求，2017年公司加大了技术研发投入，技术开发费较上年同期增加37.33%；⑤部分新业务尚处于市场推广期，2017年公司与母公司苏大维格共同研发成功UV型反光膜新产品，项目效益未能在2017年充分体现。
根据《购买资产暨业绩补偿协议》约定补偿金额的计算方法，建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然目前无须进行补偿，需在业绩承诺期届满后，视华日升累计业绩实现情况及减值测试情况决定是否需要进行补偿。
《关于常州华日升反光材料有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作，积极回报投资者，引导投资者树立长期和理性的投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，制定了公司未来三年的股东分红回报规划（2018－2020年）。
《未来三年的股东分红回报规划（2018－2020年）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于组建企业集团的议案》
为增强公司整体竞争力，公司拟以上市公司主体“苏州苏大维格科技集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）为母公司及核心企业，联合旗下苏州维旺科技有限公司、苏州维业达触控科技有限公司、江苏维格新材料科技有限公司以及常州华日升反光材料有限公司共同组建企业集团“苏大维格集团”。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过《关于公司变更名称的议案》
根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由“苏州苏大维格光电科技股份有限公司”变更为“苏州苏大维格科技集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变，仍为“苏大维格”、“300331”。
同意公司其他规章制度中涉及公司名称的部分，亦一并做相应修改。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司名称变更及实际经营需要，拟对公司章程部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等有关事项。
修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
公司《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月22日14:00在苏州工业园区科教创新区新昌路68
号公司三楼多功能会议室召开公司2017年度股东大会，审议董事会及监事会提
交的各项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
2018年4月28日
