证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2020-039
海伦钢琴股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2020 年 8 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 9 月
15 日 16:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举陈海伦先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：
战略委员会由陈海伦、金海芬、陆鸣初、王伟、李耀强等 5 名董事组成，其中王伟、李耀强为独立董事，陈海伦为主任委员。
审计委员会由王伟良、李耀强、陈朝峰等 3 名董事组成，其中王伟良、李耀
提名委员会由李耀强、金海芬、王伟等 3 名董事组成，其中李耀强、王伟为独立董事，李耀强为主任委员。
薪酬与考核委员会由李耀强、陈斌卓、王伟等 3 名董事组成，其中李耀强、王伟为独立董事，李耀强为主任委员。
各委员会人员任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任陈朝峰先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期 一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任石定靖先生、陈良君先生、陈斌卓先生、胡汉明先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任金江锋先生为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任石定靖先生为公司第五届董事会董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任李晶女士为公司第五届董事会证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。
八、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》
根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018年限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的 57名激励对象获授的 671,100 股股票办理解锁。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
附件：
简 历
陈海伦：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，全国乐器标准化技术委员会会员，宁波市企业联合会企业家协会理事会副会长。2005 年获得宁波市科学技术进步三等奖，2007 年获得宁波十大甬商卓越奖，2007 年被授予中央民族大学荣誉教授。历任北仑装璜五金厂厂长、宁波海伦琴凳有限公司董事长、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事、海伦钢琴股份有限公司总经理。现任本公司董事长，宁波海伦乐器部件有限公司执行董事兼总经理，宁波双海琴壳有限公司董事长。
截至公告日，陈海伦先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票
38,124,240 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与执行董事兼总经理为父子）、四季香港投资有限公司（其与董事金海芬为夫妻）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事金海芬（金海芬为陈海伦之妻）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈朝峰为陈海伦之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈海伦之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
金海芬：女，1959 年出生，中国国籍，具有菲律宾永久居留权。2007 年被授予“全国轻工业行业劳动模范”称号。曾任装璜五金厂副厂长、海伦钢琴股份有限公司副总经理。现任本公司董事，四季香港投资有限公司董事，永盟国际有限公司董事。
截至公告日，金海芬女士通过四季香港投资有限公司间接持有本公司股票 42,931,400股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为母子）、四季香港投资有限公司（其为该公司董事）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为金海芬之夫）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈朝峰为金海芬之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为金海芬之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
陈朝峰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾留学加拿大
就读现代企业管理专业，2008 年 2 月起就职于本公司。现任本公司董事兼总经理、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育执行董事兼总经理。
截至公告日，陈朝峰先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票
31,192,560 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为母子）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈朝峰之父）、董事金海芬（金海芬为陈朝峰之母）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
陆鸣初：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。2004 年被
评为“北仑区优秀青年”。历任宁波北仑钢琴配套厂、宁波新大乐器制品有限公司。2008年起就职于本公司。
截至公告日，陆鸣初先生持有公司股票 68,250 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
陈斌卓：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任宁波
中冠国际贸易有限公司业务员、宁波东方创新进出口有限公司业务经理。现任本公司董事、副总经理。
截至公告日，陈斌卓先生持有公司股票 150,000 股，除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为堂兄弟）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为婶侄）存在关联关系外与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈斌卓之叔）、董事金海芬（金海芬为陈斌卓之婶）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
王伟：男，1954 年 7 月出生，大专，助理工程师，中国籍，无境外永久居留权。1970
年至 1983 年就职于北京乐器研究所，任职员；1984 年至 1990 年就职于北京乐器研究所，
任检测员；1991 年至 2014 年就职于北京乐器研究所，任所长助理、室主任；2008 年至今就职于北京乐器研究所（全国乐器标准化技术委员会），任秘书长。
王伟先生于 2015 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，
王伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
王伟良：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册
会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起，任宁波东海会计事务所有限公司业务二部经理。现任宁波继锋汽车零部件股份有限公司独立董事，宁波东盛资产评估有限公司部门经理。
王伟良先生于 2009 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，
王伟良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
李耀强：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1996
年 10 月起任浙江和诚震旦律师事务所律师。
李耀强先生于 2016 年 7 月获得深
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