300328 深市 宜安科技

证券代码：300328        证券简称：宜安科技      公告编号：2023-021 号
                东莞宜安科技股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会全体监事
一致同意，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举熊慧女士（个人简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                      东莞宜安科技股份有限公司

                                              监 事 会

                                            2023 年 4 月 19 日

附件：

                        个人简历

    熊慧：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1996
年以来历任宜安科技人事部文员、人事部助理、人事部主任。现任公司监事会主席，兼任人事部副经理。

  截至本公告披露日，熊慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。