证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-019 号
东莞宜安科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统提供网络投票平台。现场会议于 2023 年 4 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 19 日 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。本次会议通知已于 2023 年 4 月
4 日在中国证监会指定信息披露网站上公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 19 名，代表股份 243,419,164 股，占公司股
份总数的 35.2565％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份241,374,500 股，占公司股份总数的 34.9603％；通过网络投票的股东及股东代理人 16名，代表股份 2,044,664 股，占公司股份总数的 0.2961％。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 名，代表股份 2,044,664 股，占公司股份总数的 0.2961％。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李扬德先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
下述议案详情请见公司于 2023年4 月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
（一）审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票方式选举周述勇先生、刘守军先生、陈小雄先生、杨洁丹女士、汤铁装先生、曾超辉先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举周述勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 243,214,471 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.9159%。
其中中小投资者表决结果：同意 1,839,971 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.9889%。
该议案获得通过，周述勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（2）选举刘守军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 243,142,471 股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的99.8863%。
其中中小投资者表决结果：同意 1,767,971 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4676%。
该议案获得通过，刘守军先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（3）选举陈小雄先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意243,194,371股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.9077%。
其中中小投资者表决结果：同意1,819,871股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的89.0059%。
该议案获得通过，陈小雄先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（4）选举杨洁丹女士为公司第五届董事会非独立董事
99.8688%。
其中中小投资者表决结果：同意1,725,371股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的84.3841%。
该议案获得通过，杨洁丹女士当选公司第五届董事会非独立董事。
（5）选举汤铁装先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意243,134,371股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.8830%。
其中中小投资者表决结果：同意1,759,871股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0714%。
该议案获得通过，汤铁装先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（6）选举曾超辉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意243,082,471股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.8617%。
其中中小投资者表决结果：同意1,707,971股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5331%。
该议案获得通过，曾超辉先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票方式选举许民利先生、刘建秋先生、项荣先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举许民利先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意243,162,468股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.8945%。
其中中小投资者表决结果：同意1,787,968股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的87.4456%。
该议案获得通过，许民利先生当选公司第五届董事会独立董事。
（2）选举刘建秋先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意243,142,468股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.8863%。
其中中小投资者表决结果：同意1,767,968股，占参与表决中小投资者所持有效表
决权股份总数的86.4674%。
该议案获得通过，刘建秋先生当选公司第五届董事会独立董事。
（3）选举项荣先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意243,151,168股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.8899%。
其中中小投资者表决结果：同意1,776,668股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8929%。
该议案获得通过，项荣先生当选公司第五届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会采用累积投票方式选举熊慧女士、李贵忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
（1）选举熊慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意243,108,267股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.8723%。
其中中小投资者表决结果：同意1,733,767股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7947%。
该议案获得通过，熊慧女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
（2）选举李贵忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意243,082,467股，占参与表决股东所持有效表决权股份总数的
99.8617%。
其中中小投资者表决结果：同意1,707,967股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5329%。
该议案获得通过，李贵忠先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、法律意见书情况
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 19 日
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