江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2018年4月8日(星期日)上午9:30在玫瑰庄园二楼会议室召开。本次董事会议应到董事9名,实到董事9名。本次董事会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议由董事长周建明先生召集和主持,与会董事经过充分讨论,审议并通过了以下议案:
1、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
3、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
5、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
6、审议《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
7、审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
8、审议《关于公司2018年高级管理人员薪酬的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
9、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
11、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
12、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价
报告的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
13、审议《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》;
周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》的关联董事,在审议本议案时已回避表决。
议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票,该项议案予以
通过。
14、审议《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》的关联董事,在审议本议案时已回避表决。
议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票,该项议案予以
通过。
15、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
16、审议《关于确认新增业务相关会计估计的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
17、审议《关于变更会计政策的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
18、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
19、审议《关于召开2017年度股东大会的议案》。
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。
(以下无正文,后附签字页)
江苏德威新材料新材料股份有限公司
董事会
2018年4月8日
(本页无正文,为《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签字页,一式四份)
与会董事签字:
(周建明) (曹海燕) (戴红兵)
(安会然) (姚介元) (李红梅)
(李晓) (胡晓明) (吴长顺)
2018年4月8日