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德威新材:第六届董事会第五次会议决议

公告日期:2018-04-10

                    江苏德威新材料股份有限公司

                    第六届董事会第五次会议决议

     江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2018年4月8日(星期日)上午9:30在玫瑰庄园二楼会议室召开。本次董事会议应到董事9名,实到董事9名。本次董事会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    本次会议由董事长周建明先生召集和主持,与会董事经过充分讨论,审议并通过了以下议案:

    1、审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    3、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    5、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    6、审议《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    7、审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    8、审议《关于公司2018年高级管理人员薪酬的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    9、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    11、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    12、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价

报告的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    13、审议《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》;

    周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

    议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票,该项议案予以

通过。

    14、审议《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》;周建明先生、戴红兵先生、安会然女士及李红梅女士属于《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

    议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票,该项议案予以

通过。

    15、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    16、审议《关于确认新增业务相关会计估计的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    17、审议《关于变更会计政策的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    18、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

    19、审议《关于召开2017年度股东大会的议案》。

    议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案予以通过。

   (以下无正文,后附签字页)

                                           江苏德威新材料新材料股份有限公司

                                                        董事会

                                                      2018年4月8日

(本页无正文,为《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》的签字页,一式四份)

与会董事签字:

     (周建明)                (曹海燕)                (戴红兵)

       (安会然)                (姚介元)                (李红梅)

        (李晓)                  (胡晓明)                (吴长顺)

                                                                2018年4月8日