300324 深市 旋极信息

    证券代码：300324      证券简称：旋极信息      公告编号：2021-060

          北京旋极信息技术股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年6月18日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年6月13日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

  本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

    董事会同意聘任蔡厚富先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。蔡厚富先生简历见附件。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

                                  北京旋极信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 18 日

  附：蔡厚富先生简历

  男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大
学，本科学历。1997 年加入公司，现任公司董事、副总经理。

  蔡厚富先生持有公司股份 11,238,583 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。