证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2021-045
北京旋极信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）于2021年4月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈为群女士、蔡厚富先生、姜平先生、熊焰先生、于明先生、范斌波先生、曾金龙先生共同组成公司第五届董事会，其中于明先生、范斌波先生、曾金龙先生任独立董事；同意选举宋捷先生、邬叶舟女士与职工代表大会选举的夏林先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会及监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在上述董事、高级管理人员任职期间未曾担任公司监事，且职工监事代表人数不低于监事会成员的三分之一，符合相关规定。
相关人员简历见附件。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
附：相关人员简历
（1）陈为群
女， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007 年至今在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018 年至 2020年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020 年 11 月起担任公司董事长。
陈为群女士持有公司股份 8,736,323 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（2）蔡厚富
男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，本科学历。1997年加入公司，现任公司董事、副总经理。
蔡厚富先生持有公司股份11,238,583股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（3）姜平
男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，本科学历，1991月8月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003年6月起在北京仲达投资管理有限公司任副总裁，2012年7月至今担任五洲合众（北京）投资有限公司董事长，2020年3月起任公司董事。
姜平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，硕士学历。2010年5月至2015年6月任北京金融资产交易所有限公司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2010年10月至2016年8月任公司独立董事，2018年3月起任公司董事。
熊焰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（5）于明
男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于哈尔滨工业大学，获学士学位；2006年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2007年至2015年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助理，2015年退休，2016年8月起任公司独立董事。
于明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（6）范斌波
男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师资格，2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991年至2016年任职于部队机关，2016年至2018年曾任公司第一事业部副总经理，2018年至今为自由职业者。
范斌波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（7）曾金龙
男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于合肥炮兵
学院，获学士学位；2014年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993年至2017年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018年转业至今为自由职业者。
曾金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（8）夏林
男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理
工大学，大专学历。2010 年至 2020 年任公司生产部经理，现任产品保障中心副
总监，2018 年 3 月起任职工代表监事，2020 年 2 月起任监事会主席。
夏林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（9）宋捷
男，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于西安工
程大学，本科学历。2008 年 12 月起任公司综合办公室经理，2020 年 3 月起任公
司监事。
宋捷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
（10）邬叶舟
女，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于中华女
子学院，本科学历。2009 年 5 月起任公司董事长秘书，2020 年 9 月起任公司监
事。
邬叶舟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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