证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-007
山东同大海岛新材料股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及
电子邮件方式于 2023 年 4 月 10 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营状况良好。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行了《公司章程》赋予的职责，认真执行了股东大会各项决议。2022 年度公司董事会各项主要工作情况详见公司 2022 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事陈国柱先生、冯琳珺女士和王京先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告披露提示性公告》于 2023 年 4 月
22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
2022 年，公司实现营业收入 46,437.07 万元，较 2021 年下降 10.71 %；归
属于上市公司股东的净利润 1,138.64 万元，较 2021 年上升 258.89%，与会董事
认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，公司实现净
利润 11,386,429.17 元，提取法定盈余公积 1,138,642.92 元，提取比例 10%；
本年度可分配利润为 10,247,786.25 元，期末累计剩余未分配利润为259,195,852.72 元。
2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000
股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分配现金股利 3,108,000
元（含税）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
公司出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制鉴证报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的
议案》
公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用为 41.5 万元。
关于续聘 2023 年度审计机构事项，独立董事发表事前认可意见，一致同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的公告》。
八、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事津贴 6 万元/年，按月发放。董事参加公司董事会、股东大会及其他按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的相关费用由公司支付。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司 2022 年度业绩实际完成情况，并充分考虑 2023 年公司内外经济环
境等因素，确定公司 2023 年高级管理人员绩效薪酬考核指标由净利润指标、回款率指标、主营业务收入指标及重大事项指标四部分组成，按指标完成情况计算高级管理人员绩效薪酬所得。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
为有效规避和应对汇率波动给公司带来的风险，公司将根据生产经营的具体
情况，拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 4000 万美元，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内灵活滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事会编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交本次董事会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
十一、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司自有资金使用效率，在确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。单笔理财期限不超过 12 个月。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十二、审议通过《2023 年第一季度报告》
《2023 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2023 年第一季度报告披露提示性公告》于 2023 年 4 月 22 日刊登在中国证券
报、上海证券报、证券时报和证券日报。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十三、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名张振江先生、徐旭日先生、李艳霞女士、张莎女士、徐彦峰先生、魏增宝先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（候选人简历详见附件）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会，采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事。
十四、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈国柱先生、冯琳珺女士、王京先生为公司第六届董事会独立董事候选人，三名独立董事候选人均已取得独立董事资格书，任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（候选人简历详见附件）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
独立董事候选人备案材料报深圳证券交易所审查无异议后，此议案提交公司2022 年年度股东大会，采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事。
十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 12 日下午 14：00 时在公司会议室召开 2022 年年度股
东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附件：
（一）非独立董事候选人简历：
张振江：男，1974 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。1996年 7 月参加工作，历任潍坊市委组织部副科长、科长；潍坊市国信股权投资管理有限公司执行董事。现任同大股份第五届董事会董事长、潍坊市政金控股集团有限公司党委副书记、潍坊市青桐资本管理有限公司执行董事。
张振江先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
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