证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-008
山东同大海岛新材料股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及
电子邮件方式于 2023 年 4 月 10 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董
事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
2022 年，公司实现营业收入 46,437.07 万元，较 2021 年下降 10.71 %；归
属于上市公司股东的净利润 1,138.64 万元，较 2021 年上升 258.89%。
经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，公司实现净
利润 11,386,429.17 元，提取法定盈余公积 1,138,642.92 元，提取比例 10%；
本年度可分配利润为 10,247,786.25 元，期末累计剩余未分配利润为259,195,852.72 元。
2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000
股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分配现金股利 3,108,000
元（含税）。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格遵循《公司法》
《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了满足
公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
六、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的
议案》
经审议，监事会认为：2022 年度，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，同意公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并确认永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用为41.5 万元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的公告》。
七、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事津贴 3.6 万元/年，按月发放。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求,同时可以有效规避外汇市场汇率波动的风
险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性，同意公司开展总额度不超过等值 4000 万美元的金融衍生品交易业务。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
九、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
经审议，监事会认为：公司拟以闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十、审议通过《2023 年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
十一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张进进先生、张丰杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
此议案需提交公司 2022 年年度股东大会，采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代表监事。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日
附件：
非职工代表监事候选人简历：
张进进：男，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。历任同大股份车间班长、车间主任、生产部部长、质量管理部部长。现任同大股份第五届监事会主席。
张进进先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
张丰杰：男，1976 年出生，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任同大股份车间主任、技术部副部长、研发部部长。现任同大股份第五届监事会监事、技术研发部部长。
张丰杰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
查看PDF原文
