300321 深市 同大股份

证券代码：300321      证券简称：同大股份      公告编号：2022-008

              山东同大海岛新材料股份有限公司

              第五届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年3月25日上午9点在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，
会议通知以书面及电子邮件方式于 2022 年 3 月 18 日发出。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

  审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  由公司董事长张振江先生提名，经公司董事会提名委员会审查，决定聘张莎女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票

  公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-009）。

  特此公告。

                                      山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 3 月 25 日