300321 深市 同大股份

证券代码：300321        证券简称：同大股份      公告编号：2020-036
              山东同大海岛新材料股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

    一、会议召开和出席情况

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年年度股东
大会的通知分别于 2020 年 4 月 22 日、4 月 23 日以公告形式在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》、《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨 2019 年度股东大会的补充通知》，本次会
议于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市
同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况
股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 51,622,244 股，占上市公司总股
份的 58.1332％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,600,044 股，占
上市公司总股份的 58.1082％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 22,200 股，
占上市公司总股份的 0.0250％。
中小股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 22,200 股，占上市公司总股份
的 0.0250％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 22,200 股，占上市公司总
股份的 0.0250％。

    三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

    同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：

    同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2019 年度报告及其摘要》
总表决情况：

    同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 5.00 《关于续聘 2020 年审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》

总表决情况：

    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 22,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《2019 年度利润分配的预案》
总表决情况：

    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 22,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：

    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 22,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 22,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：

    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 22,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于制订年度激励奖金办法的议案》

总表决情况：

    同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；反对 22,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行表决。

  11.01.候选人：选举孙俊成先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  孙俊成先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.02.候选人：选举徐延明先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  徐延明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.03.候选人：选举郑永贵先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  郑永贵先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.04.候选人：选举于洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。


  于洪亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.05.候选人：选举徐旭日先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  徐旭日先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

  11.06.候选人：选举魏增宝先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570％；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所