山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年4月17日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2019年4月4日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
详细内容见公司《2018年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分的相关内容。
公司独立董事田景岩、徐江红、刘秀丽向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年度公司实现营业总收入为46,921.38万元，同比增加7.43%；营业利润为3103.68万元，同比增加26.11%；净利润2,879.82万元，同比增加17.62%；资产总计为73,462.13万元，其中流动资产38,164.44万元，非流动资产35,297.69万元；负债合计为11,829.74万元；所有者权益为61,632.39万元，其中归属于母
告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于对外报出2018年度审计报告的议案》
公司2018年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
五、审议通过《2018年度报告及其摘要》
《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2018年度报告披露提示性公告》将于2019年4月18日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》
公司出具了《2018年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
七、审议通过《关于续聘2019年审计机构及确认2018年度审计费用的议案》
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用为40万元。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
八、审议通过《2018年度利润分配的预案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度，公司实现净利润28,798,197.26元，提取法定盈余公积金2,879,819.73元，提取比例10%；本年度可分配利润为25,918,377.53元，期末累计剩余未分配利润为253,773,096.13元，期末资本公积金为238,063,314.26元。
2018年度利润分配的预案为：公司以2018年12月31日公司总股本88,800,000股为基数（公司无回购股份），按每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金股利5,328,000.00元（含税）。
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬，不担任其他职务的不领取薪酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币3万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司高级管理人员绩效薪酬的议案》
公司在充分考虑2018年内外经济环境等因素的前提下，2019年确定公司高级管理人员绩效薪酬考核指标由净利润指标、销售额指标、回款率指标三部分组成，按指标完成情况计算高级管理人员绩效薪酬所得。
关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵先生回避表决。
表决情况：同意6票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十一、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》
根据经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有
份有限公司、潍坊银行股份有限公司、云链金融申请综合授信额度总计36000万元。董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》
根据公司董事会审议通过的开展金融衍生品内控管理制度及公司实际情况，授权公司管理层使用自有资金开展总额度不超3000万美元的金融衍生品投资，上述投资额度可以在自股东大会审议通过之日起12个月内灵活滚动使用。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过3亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金等用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十四、审议通过《关于2018年度业绩考核激励奖金的分配方案的议案》
为进一步完善山东同大海岛新材料股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动高层管理人员及骨干员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为，更有力的确保公司经营目标的实现，争取股东利益
况制定本分配方案。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵、魏增宝先生回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十六、审议通过《2019年第一季度报告》
《2019年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2019年第一季度报告披露提示性公告》将于2019年4月18日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十七、审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》
公司定于2019年5月10日下午14：00时在公司会议室召开2018年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2019年4月17日
