股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案（摘要）
交易类型 交易对方名称/姓名
购买惠州市安可远磁性器件 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李
有限公司100.00%股权涉及 庐易、谢国富和惠州市安可远投资管
发行股份及支付现 的交易对方 理合伙企业（有限合伙）
金购买资产 购买成都金之川电子有限公
司20.00%少数股权涉及的交 王秋勇
易对方
募集配套资金 不超过35名特定投资者
二〇二三年六月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要公告日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露，标的公司经审计的财务数据可能与预案摘要披露情况存在较大差异。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和实施尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的全体交易对方已出具承诺函：
1、本人/企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人/企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；
2、在参与本次交易期间，本人/企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如本人/企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人/企业向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人/企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人/企业的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 2
释义...... 4
一、一般释义...... 4
二、专项名词释义...... 5
重大事项提示 ...... 6
一、本次重组方案简要介绍...... 6
二、募集配套资金情况简要介绍...... 8
三、本次交易对上市公司的影响...... 9
四、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 10
五、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见，以及上市公
司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露
之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 11
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 12
七、待补充披露的信息提示...... 14
重大风险提示 ...... 15
一、与本次交易相关的风险...... 15
二、交易标的相关风险...... 16
第一节 本次交易概述 ...... 17
一、本次交易的背景及目的...... 17
二、本次交易方案概况...... 20
三、本次交易的性质...... 26
四、标的资产预估值和作价情况...... 26
五、本次交易实施需履行的批准程序...... 26
释义
一、一般释义
本预案摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
上市公司、公司、本公 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
司、发行人、麦捷科技
控股股东、远致富海信 指 深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）
息
实际控制人、特发集团 指 深圳市特发集团有限公司
安可远 指 惠州市安可远磁性器件有限公司
金之川 指 成都金之川电子有限公司
安可远投资 指 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）
交易对方、全体交易对 指 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富、惠州市安
方 可远投资管理合伙企业（有限合伙）和王秋勇
交易标的、标的资产 指 安可远100.00%股权、金之川20.00%少数股权
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对方合
本次交易、本次重组 指 计所持安可远100.00%股权、金之川20.00%少数股权，同时向
不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资产 指 上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对方合
计所持安可远100.00%股权、金之川20.00%少数股权
本次募集配套资金 指 上市公司向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配
套资金
《公司章程》 指 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》
董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交割日 指 交易对方将标的资产转让给上市公司，并办理完工商变更登记
手续之日
过渡期 指 自评估基准日起至交割日的期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通
股
预案、《重组预案》 指 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案》
预案摘要、本预案摘要 指 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金、《重组预案（摘要）》 购买资产并募集配套资金预案（摘要）》
《重组报告书》 指 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书》
二、专项名词释义
“Fifth-Generation of Mobile Communication Standard”的简称，第
5G 指 五代移动通信技术。采用拥有极大带宽的毫米波段，可为用户提
供每秒千兆级的数据传输速率、零时延和高可靠的使用体验。
电感器简称电感，是电子线路中必不可少的三大基础被动电子
电感 指 元器件之一，其工作原理是导线内通过交流电时在导线的内部
及周围产生交变磁通，主要功能是筛选信号、信号处理、电源管
理等。
一体成型功率电感，相比传统的一体成型电感，体积更小，功率
一体成型功率电感 指 更高，随着电子产品向“轻、薄、短、小”发展，小尺寸一体成
型功率电感的应用越来越广泛。
绕线功率电感，具有电感量范围广，电感精度高，损耗小，容许
绕线功率电感 指 电流大等特点，广泛应用于升降压转换器、液晶显示器、笔记本
查看PDF原文
