300319 深市 麦捷科技

证券代码：300319      证券简称：麦捷科技          公告编号：2020-074
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 3
日披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：

    本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

    （三）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2020年9月18日下午14：00

    网络投票时间：2020年9月18日

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2020年9月18日9:15-15:00的任意时间。


    （四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

    （五）会议主持人：董事长俞磊女士

    （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

    （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份
236,940,227 股，占上市公司总股份的 33.9952％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 1,530,500 股，占上市公司总股份的0.2196％。出席会议的股东及股东代表均为 2020 年9月15 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

    本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 22 人，代表股份 6,539,185 股，
占上市公司总股份的 0.9382％。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

    总表决情况：

    同意 238,010,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8068％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1932％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    关联股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)和张美蓉女士在审议该议案时回避表决。

    2.01 发行股票的种类和面值

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2.02 发行方式和发行时间

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2.03 发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以

    2.05 发行数量

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2.06 发行股份的限售期

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0780％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1132％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2.07 募集资金用途及金额

    总表决情况：


    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2.08 公司滚存利润分配安排

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0780％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1132％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。

    2.09 拟上市的证券交易所

    总表决情况：

    同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0780％；弃权 7,400 股（其中，

    中小股东总表决情况：

    同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1132％。

    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。