深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
（深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路
南兴工业园厂房第一栋、第二栋）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
上市保荐机构
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“麦
捷科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、中证网 www.cs.com.cn、中国证券网 www.cnstock.com、证
券时报网 www.secutimes.com、中国资本证券网 www.ccstock.cn）的本公司招股
说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东广东动能、实际控制人丘国波先生及李文燕先生、股东
慧智泰投资、张美蓉女士、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生承诺：自麦捷
科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本公司/本人直接或间接持有的麦捷科技股份，也不要求麦捷科技回
购本公司/本人所持有的麦捷科技股份。
2、本公司其他的直接或间接股东雨和雪投资、李明先生、郑毅松先生、刘
晓春先生、邓颖蕾女士承诺：自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的麦捷科技股
份，也不由麦捷科技回购其持有的股份。
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3、担任本公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东李文燕先生及
其亲属丘国波先生、张美蓉女士、李明先生、郑毅松先生、张海恩先生、胡根昌
先生、张照前先生承诺：在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技股份不超过
本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本
人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份；在麦捷科技首次公开发行股票上市之
日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的
麦捷科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。
本上市公告书已披露 2012 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2012 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2011 年度及 2011
年第一季度财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注
意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所
致。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市
公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股
票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]532 号”文核准，本公司公开
发行不超过 1,334 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配
售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式，其中网下配售 264 万股，网上定价发行 1,070 万股，
发行价格为 15.30 元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]128 号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“麦捷科技”，股票代码
“300319”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,070 万股股票将于 2012 年 5
月 23 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 23 日
3、股票简称：麦捷科技
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书
4、股票代码：300319
5、首次公开发行后总股本：53,340,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：13,340,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提
示”）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,070 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例（%）
（非交易日顺延）
广东动能东方投资有限公司 20,040,000 37.5703 2015 年 5 月 23 日
深圳市慧智泰投资咨询有限公司 5,592,000 10.4837 2015 年 5 月 23 日
李明 5,032,000 9.4338 2013 年 5 月 23 日
郑毅松 2,472,000 4.6344 2013 年 5 月 23 日
本次公开发
行前已发行 刘晓春 2,096,000 3.9295 2013 年 5 月 23 日
的股份 张美蓉 1,708,000 3.2021 2015 年 5 月 23 日
张海恩 1,368,000 2.5647 2015 年 5 月 23 日
北京雨和雪投资顾问有限公司 760,000 1.4248 2013 年 5 月 23 日
胡根昌 524,000 0.9824 2015 年 5 月 23 日
张照前 204,000 0.3825 2015 年 5 月 23 日
邓颖蕾 204,000 0.3825 2013 年 5 月 23 日
小 计 40,000,000 74.9906 —
本次公开发 网下询价发行的股份 2,640,000 4.9494 2012 年 8 月 23 日
行的股份 网上定价发行的股份 10,700,000 20.0600 2012 年 5 月 23 日
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可上市交易
