证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2022-012
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 27 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。相关内容公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并后实现净
利润-505,789,907.10 元，其中归属于母公司的净利润-322,176,629.03 元，母公司当年度实现净利润-22,511,959.98 元。利润情况如下：
1、按新准则调整后年初未分配利润 220,205,671.03 元；
2、公司本年度可供股东分配的利润为-322,176,629.03 元，加年初未分配利
润 220,205,671.03 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为 -101,970,958.00元。
公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南现代化血液制品生产基地正在建设中。上述各项业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2021年度拟不进行利润分配。
二、 本次利润分配预案的合法、合规性
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续健康发展。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。本预案尚需提请 2021 年度股东大会进行审议。
三、 监事会意见
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监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配是结合公司 2021 年度实际经营
情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、 独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出2021 年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、 风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
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