证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-038
北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为1,979,719股，占回购前公司总股本股的
0.2410%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为3.921070元/股。
3、本次回购注销完成后，公司股份总数由821,410,144股变更为
819,430,425股。
4、公司已于2018年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年4月5日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司拟向95名激励对象授予限制性股票总计336.5万股，授予价格为每股7.82元。公司第五届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2016年4月22日，上述事项经公司2016年第一次临时股东大会审议并通
过。
2、2016年5月16日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票总量
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调整为335.4万股，授予对象人数调整为91名，同时确定授予日为2016年5月16日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
3、2016年6月8日，公司股权激励计划授予限制性股票上市。7名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部其获授的限制性股票。公司本次实际激励对象人数为84人，实际授予的限制性股票数量为327万股。
4、2017年5月17日，公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，因4名原激励对象已离职，公司将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计71,714股（原获授股数为36,000股，经2015年度权益分派后变更为71,714股）进行回购注销。此次涉及解除限售事宜的激励对象变更为80人，解除限售股份为1,932,707股。
5、2018年4月23日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票相关事项的议案》，公司拟对第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,979,719股进行回购注销。回购价格由授予价格7.82元/股调整为3.921070元/股。
2018年5月15日，上述事项已经公司2017年度股东大会审议通过。
二、本次回购注销的基本情况及占总股本的比例
1、本次回购注销的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-280,862,817.91元，未达到激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件；同时鉴于公司9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，公司对第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,979,719股进行回购注销。本次回购注销手续完成后，激励对象总人数将调整为71人，此次回购注销
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部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司于2016年6月实施完成了2015年度权益分派方案，以总股本412,375,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.029762元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.920703股；于2017年7月实施完成了2016年度权益分派方案，以总股本821,410,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.030002元（含税）。公司董事会根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，回购价格由授予价格7.82元/股调整为3.921070元/股。
本次回购注销不影响公司股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。
2、本次回购注销股份占总股本比例
本次回购前，公司总股本为821,410,144股，本次回购注销涉及80人，回购股份为1,979,719股，占回购前公司总股本的0.2410%。公司上述限制性股票的回购注销事宜已经于2018年7月3日完成。
三、回购注销前后股本结构变化表
单位：股
本次变动前 本次变动情况 本次变动后
数量 比例 数量 比例
有限售条件股份 251,142,441 30.57% -1,979,719 249,162,722 30.41%
无限售条件股份 570,267,703 69.43% 0 570,267,703 69.59%
股份总数 821,410,144 100.00% -1,979,719 819,430,425 100.00%
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董事会
