珈伟新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人丁孔贤及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳及其一致行动人奇
盛控股有限公司和丁蓓及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋企业管理有限
责任公司（以下简称“阜阳泉赋”）于2022年1月17日签署的《纾困投资协议》《表决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补充协议》《表决权委托协议之补充协议》约定，原实际控制人及其一致行动人持有的全部公
司股份所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以
及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给阜阳泉赋行使。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15—
15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 33 层
A 公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭砚君
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 22 名，代表有表决权的股份数 197,841,674 股，占公司有表决权股份总数 23.9159%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数 164,097,644 股，占公司有表决权股份总数 19.8368%；通过网络投票的股东共 16 名，代表有表决权的股份数33,744,030 股，占公司有表决权股份总数的 4.0791%。
（2）中小投资者出席情况
通过现场会议和网络投票的中小投资者及股东代理人共计 18 人，代表有表决权的股份数为 43,653,571 股，占公司有表决权股份总数的 5.2770%。其中：现场出席的中小投资者及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数 9,909,541股，占公司有表决权股份总数 1.1979%；通过网络投票的中小投资者共 16 名，代表有表决权的股份数 33,744,030 股，占公司有表决权股份总数的 4.0791%。
（3）出席会议的人员情况
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒(深圳)律师事务所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次会议的合法资格。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、以普通决议审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 197,452,174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8031%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权 369,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1868%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,264,071 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1078%；反对 20,000 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0458%；弃权 369,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8464%。
2、以普通决议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 197,642,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8993%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权 179,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0906%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,454,371 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5437%；反对 20,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 179,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4105%。
3、以普通决议审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报吿>的议案》
表决结果：同意 197,443,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7989%；反对 218,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1105%；弃权 179,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0906%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,255,771 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0887%；反对 218,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权 179,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4105%。
4、以普通决议审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 197,642,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8993%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权 179,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0906%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,454,371 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5437%；反对 20,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 179,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4105%。
5、以普通决议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 197,421,074 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7874%；反对 378,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1915%；弃权 41,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0211%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,232,971 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0365%；反对 378,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.8677%；弃权 41,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0958%。
6、以普通决议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 197,424,174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7890%；反对 417,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2110%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,236,071 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0436%；反对 417,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9564%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 197,452,174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8031%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权 369,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1868%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,264,071 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1078%；反对 20,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0458%；弃权 369,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8464%。
本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、以普通决议审议通过了《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 197,452,174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8031%；反对 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权 369,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1868%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,264,071 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1078%；反对 20,000 股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的 0.0458%；弃权 369,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8464%。
9、以特别决议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
表决结果：同意 43,241,271 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0555%；反对 412,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9445%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,241,271 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0555%；反对 412,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9445%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东阜阳泉赋是本公司控股股东、本次向特定对象发行股票的发行对象，其通过表决权委托取得及通过奇盛控股有限公司间接持有的 154,188,103 股股票已回避表决。
本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、以普通决议审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度
的议案》
表决结果：同意 197,561,574 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8584%；反对 280,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1416%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,373,471 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.3584%；反对 280,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.6416%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、以特别决议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 197,415,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7848%；反对 98,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0496%；弃权 327,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1656%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 43,227,771 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.0246%；反对 98,100 股，占该等股东所持有效
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