300317 深市 珈伟新能

股票代码：300317                      股票简称：珈伟新能                      公告编号：2023-056

            珈伟新能源股份有限公司

  关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
                  说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  珈伟新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿）的议案》、《关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等，对本次向特定对象发行股票预案等内容进行了修订，并形成了《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿）》、《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

  一、公司向特定对象发行股票预案的修订情况

      章节                      内容                                修订情况

发行人声明          发行人声明                      更新法律规定名称

                                                    1、补充发行人与认购方签订的认购协议之补充协
特别提示            特别提示                        议；2、更新奇盛公司股权过户进展情况；3、补充
                                                    丁孔贤所持股票被拍卖情况；

释义                释义                            更新认购协议之补充协议释义及法律规定名称

                    二、本次向特定对象发行股票的背  补充丁孔贤所持股票被拍卖情况

                    景和目的

                                                    修改关于本次发行股东大会决议有效期表述，删除
第一节 本次发行概  四、本次向特定对象发行股票方案  “若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次
况                  概要                            发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次
                                                    发行完成之日”

                    七、本次发行是否导致公司控制权  1、补充丁孔贤所持股票被拍卖情况；2、更新奇盛
                    发生变化                        公司股权过户进展情况

第二节 发行对象基  四、最近一年的主要财务数据      主要财务数据更新至 2022 年/2022 年底

本情况              七、本次发行预案披露前24个月内  更新预案披露前 24 个月内发行人与认购对象重大
                    重大交易情况                    交易情况

第四节 董事会关于

本次募集资金使用    一、本次募集资金的使用计划      更新法律规定名称

的可行性分析


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                    一、本次发行后公司业务及资产、

                    公司章程、股东结构、高管人员结  更新本次发行股东大会审议情况

                    构、业务收入结构的变化情况

第五节 董事会关于  二、本次发行后公司财务状况、盈  更新 2022 年底资产负债率情况

本次发行对公司影    利能力及现金流量的变动情况

响的讨论与分析      五、公司负债结构是否合理，是否

                    存在通过本次发行大量增加负债

                    （包括或有负债）的情况，是否存  更新 2022 年底资产负债率情况

                    在负债比例过低、财务成本不合理

                    的情况

第六节 本次向特定  本次向特定对象发行股票的相关风

对象发行股票的相    险                              更新本次向特定对象发行股票相关风险表述

关风险
第七节 公司的利润  二、公司最近三年利润分配及未分

分配政策及执行情    配利润使用情况                  相关数据更新至 2022 年

况

第八节 与本次发行  二、董事会对于本次发行摊薄即期  本次发行完成预计时间从 2022 年更新至 2023 年，
相关的董事会声明    回报的相关承诺并兑现填补回报的  并重新测算相关指标

及承诺              具体措施

  二、公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

      章节                      内容                                修订情况

二、本次募集资金使用  （二）本次募集资金的可行性    更新法律规定名称

的必要性与可行性

  三、公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

        章节                        内容                              修订情况

前言                      前言                        更新法律规定名称

一、本次向特定对象发行股  （二）本次向特定对象发行股票  补充丁孔贤所持股票被拍卖情况

票的背景和目的            的目的

                          （一）本次发行方式合法合规  更新法律规定及调整表述

五、本次发行方式的可行性  （二）确定发行方式的程序合法  更新本次发行股东大会审议情况及国资审批情
                          合规                        况

七、本次向特定对象发行股  （一）本次向特定对象发行股票  本次发行完成预计时间从 2022 年更新至 2023
票摊薄即期回报及填补措施  摊薄即期回报对公司主要财务  年，并重新测算相关指标

                          指标的影响

  四、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告修订情况

  本次股票发行预案发布后至本次预案（修订稿）发布前，阜阳泉赋新增对公司

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银行授信担保，本公告更新上述事项。

  五、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告修订情况

  本次发行完成预计时间从 2022 年更新至 2023 年，并重新测算相关指标,本公告
对相关事项进行更新。

  六、关于最近五年存在被证券监管部门和交易所采取处罚或采取监管措施情况的公告修订情况

  2022 年 7 月，深圳证监局对公司出具了《深圳证监局关于对珈伟新能源股份有
限公司采取监管谈话措施的决定》（深证监决[2022]122 号），本公告对上述情况进行更新。

  七、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的公告

  对适用相关法律规定进行更新。

  除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案及其他文件无变化。具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿）》及其他相关文件。

  特此公告。

                                                  珈伟新能源股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2023 年 4 月 7 日