证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-032
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）上午9:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年5月8日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年5月7日15：00 至2018年5月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈再宏先生。
6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共8人，代表有效表决权股份192,562,863股，占公司股份总数的66.8621%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有效表决权股份192,344,736股，占公司股份总数的66.7864%；参加网络投票的股东共2人，代表有效表决权股份218,127股，占公司股份总数的0.0757%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份218,127股，占公司股份总数的0.0757％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份
218,127股，占公司股份总数的0.0757％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意192,562,863股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意218,127股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,527,236股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对35,627股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意182,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.6669%；反对35,627股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
3、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,562,863股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意218,127股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意192,562,863股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意218,127股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意192,562,863股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意218,127股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意192,562,863股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意218,127股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
7、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意192,527,236股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对35,627股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意182,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.6669%；反对35,627股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意192,527,236股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对35,627股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意182,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.6669%；反对35,627股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.3331%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
9、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意192,562,863股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意218,127股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
10、 审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划
（2018-2020年）>的议案》
表决结果：同意192,562,863股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意218,127股，占出席会议中小
