证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2023-018
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 3
月 6 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于2023 年 3 月 23 日北京时间下午15:00 在新疆昌吉市阿什里乡
天山生物育种产业园会议室召开。本次会议网络投票时间为：2023 年 3 月 23 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2023 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 107,603,310 股，占上市
公司总股份的 34.3805％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,237,310股，占上市公司总股份的32.6660％。通过网络投票的股东6人，代表股份5,366,000股，占上市公司总股份的 1.7145％。
公司董事长桑洁女士主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东
及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式，补选马长水先生、窦卓娜女士为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满。具体表决情况如下：
1.01 选举马长水先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 107,435,814 股；
中小股东总表决情况：同意 5,198,504 股。
表决结果：马长水先生当选。
1.02 选举窦卓娜女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 107,435,814 股；
中小股东总表决情况：同意 5,198,504 股。
表决结果：窦卓娜女士当选。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二〇二三年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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