300313 深市 ST天山

证券代码：300313          证券简称：ST天山        公告编号：2022-040
          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

        关于补选第五届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
10 日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选桑洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。桑洁女士曾担任公司第四届董事会副董事长，在公司经营管理岗位任职已有三年，对公司情况熟悉、经验丰富，能够发挥其行业影响力和深厚资源，助力公司的经营和发展，为公司的战略规划、投融资以及其他资源导入等方面提供有力的支持和指导。董事会同意该事项提交公司2021 年度股东大会审议。桑洁女士简历详见附件。

  桑洁女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                            新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                                                二〇二二年五月十日
附件

                            简  历

  桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2019年4月至2022年1月任天山生物副董事长。现任通辽市天山牧业有限责任公司执行董事。

  桑洁女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。