300310 深市 宜通世纪

证券代码：300310                证券简称：宜通世纪                      公告编号：2021-040

              宜通世纪科技股份有限公司

          第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2021 年 10 月 11 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A
栋 12 楼）1 号会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    公司 2020 年度财务报表审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），
考虑到公司经营发展情况及审计工作的需要，公司拟变更 2021 年度财务报表审计机构为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

    公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-041）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》


证券代码：300310                证券简称：宜通世纪                      公告编号：2021-040

    公司将于 2021 年 10 月 27 日（星期三）15:00 在广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋12 楼公司 1 号会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关
于拟变更会计师事务所的议案》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议

    特此公告。

                                            宜通世纪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 11 日