证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2021-044
宜通世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2021 年 10 月 27 日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋
12 楼）1 号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
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2021 年 10 月 12 日公司董事会以公告形式披露《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。公司股份总数 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559 股，因此本次会议公司有表决权股份总数为 845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，所持有表决权股份合计 205,791,768 股，占公司有表决权总股份的 24.3347%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权股份合计 205,661,968 股，占公司有表决权总股份的 24.3193%；参加网络投票的股东 6 人，所持有表决权股份合计129,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0153%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议；因疫情原因，独立董事李红滨、罗乐、许丽华通过远程视频方式参加本次股东大会。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 205,664,568股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9382%；
反对 127,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0618%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 432,600 股,占该等股东有表决权股份总数的 77.2776%；反对 127,200 股，占该等股东有表决权股份总数的 22.7224%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄素欣、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公
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司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
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