300308 深市 中际旭创

                  中际旭创股份有限公司

                      章程修正案

    2023 年 7 月 19 日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）
 召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的 议案》。

    根据公司实际情况以及《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分内容进行了修订， 具体修订情况如下：

 原条款            原条款内容            修订后条款          修订后的条款内容

 第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
            800,961,788 元。                            802,826,238 元。

 第二十条  公司股份总数为 800,961,788    第二十条    公司股份总数为 802,826,238 股，全
            股，全部为普通股。                          部为普通股。

第一百零八  董事会目前由 9 名董事组成，其                董事会目前由 7 名董事组成，其中
  条      中非独立董事 5 名，独立董事 4  第一百零八条  非独立董事 3 名，独立董事 4 名。
            名。

                                                        董事会设董事长 1 名、副董事长 1
                                                        名。董事长、副董事长由董事会以
            董事会设董事长 1 名、副董事长                全体董事的过半数选举产生。

            1 名。董事长、副董事长由董事                董事会根据实际需要，可以设名誉
第一百一十  会以全体董事的过半数选举产  第一百一十三  董事长 1 人，由全体董事过半数选
  三条                                        条      举产生或更换，名誉董事长可列席
            生。                                        董事会和股东大会会议；名誉董事
                                                        长不是董事会成员，不享有董事会
                                                        董事的相关权利、也不承担董事相
                                                        关义务。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

    该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办 理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

    特此公告

                                          中际旭创股份有限公司董事会

                                                2023 年 07 月 19 日