300308 深市 中际旭创

                中际旭创股份有限公司

                      章程修正案

    2022 年 10 月 28 日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）
召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。

    根据公司实际情况、2022 年修订的《上市公司章程指引》以及《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订情况如下：

  原条款              原条款内容          修订后的条款        修订后的条款内容

  第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
            799,664,438 元。                              800,961,788 元。

                                                          公司根据中国共产党章程的规
            新增第十二条                    第十二条    定，设立共产党组织、开展党的
            （后续条款编号自动更新）                    活动。公司为党组织的活动提供
                                                          必要条件。

            经依法登记，公司的经营范围是：              经依法登记，公司的经营范围
            研发、设计及生产电机制造装备、              是：通信设备制造；光通信设备
            电工装备、机床、电机、高速光                制造；光通信设备销售；电子元
            电收发芯片、模块及子系统、光                器件制造；电子元器件零售；光
            电信息及传感产品、相关零部件；              电子器件制造；光电子器件销
            上述系列产品的销售及其技术咨                售；集成电路芯片及产品制造；
 第十四条    询、技术转让业务；通讯、数据    第十四条    技术服务、技术开发、技术咨询、
            中心系统集成及工程承包，并提                技术交流、技术转让、技术推广；
            供测试及技术咨询服务；从事上                货物进出口；以自有资金从事投
            述项目的进出口贸易；以自有资                资活动；企业管理；非居住房地
            金从事上述项目的对外投资；企                产租赁。（除依法须经批准的项
            业管理服务；自有房屋租赁。                  目外，凭营业执照依法自主开展
                                                          经营活动）

 第二十条    公司股份总数为 799,664,438 股，    第二十条    公司股份总数为800,961,788股，
            全部为普通股。                              全部为普通股。

            公司董事、监事和高级管理人员

第二十九条  在首次公开发行股票上市之日起  第二十九条  删除第二十九条第三款

            六个月内申报离职的，自申报离


            职之日起十八个月内不得转让其

            直接持有的本公司股份；在首次

            公开发行股票上市之日起第七个

            月至第十二个月之间申报离职

            的，自申报离职之日起十二个月

            内不得转让其直接持有的本公司

            股份。

                                                          公司董事、监事、高级管理人员、
                                                          持有本公司股份 5%以上的股
                                                          东，将其持有的本公司股票或其
                                                          他具有股权性质的证券在买入
            公司董事、监事、高级管理人员、              后 6 个月内卖出，或者在卖出后
            持有本公司股份 5%以上的股东，                6 个月内又买入，由此所得收益
            将其持有的本公司股票在买入后                归本公司所有，本公司董事会将
            6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个                收回其所得收益。但是，证券公
 第三十条    月内又买入，由此所得收益归本    第三十条    司因包销购入售后剩余股票而
            公司所有，本公司董事会将收回                持有 5%以上股份的，卖出该股
            其所得收益。但是，证券公司因                票不受 6 个月时间限制。

            包销购入售后剩余股票而持有5%                前款所称董事、监事、高级管理
            以上股份的，卖出该股票不受 6                人员、自然人股东持有的本公司
            个月时间限制。                              股票或者其他具有股权性质的
                                                          证券，包括其配偶、父母、子女
                                                          持有的及利用他人账户持有的
                                                          股票或者其他具有股权性质的
                                                          证券。

            公司根据工商登记记载建立股东                公司根据证券登记机构提供的
            名册，股东名册是证明股东持有                凭证建立股东名册，股东名册是
            公司股份的充分证据。股东按其                证明股东持有公司股份的充分
第三十一条  所持有股份的种类享有权利，承  第三十一条  证据。股东按其所持有股份的种
            担义务；持有同一种类股份的股                类享有权利，承担义务；持有同
            东，享有同等权利，承担同种义                一种类股份的股东，享有同等权
            务。                                        利，承担同种义务。

            （二）依法请求、召集、主持、

            参加或者委派股东代理人参加股                （二）依法请求、召集、主持、
            东大会，并行使相应的表决权；                参加或者委派股东代理人参加
第三十三条  股东可向其他股东公开征集其合  第三十三条  股东大会，并行使相应的表决
            法享有的股东大会召集权、提案                权；

            权、提名权、投票权等股东权利，

            但不得采取有偿或变相有偿的方


            式进行征集；

第四十一条  （十五）审议股权激励计划；      第四十一条  （十五）审议股权激励计划和员
                                                          工持股计划；

                                                          公司下列对外担保行为，应当在
            公司下列对外担保行为，应当在                董事会审议通过后提交股东大
            董事会审议通过后提交股东大会                会审议。

            审议。                                      （一）本公司及本公司控股子公
            （一）本公司及本公司控股子公                司的对外担保总额，达到或超过
            司的对外担保总额，达到或超过                最近一期经审计净资产的 50%
            最近一期经审计净资产的 50%以                以后提供的任何担保；

            后提供的任何担保；                          （二）公司的对外担保总额，超
            （二）单笔担保额超过最近一期                过最近一期经审计总资产的百
            经审计净资产 10%的担保；                    分之三十以后提供的任何担保；
第四十二条  （三）为资产负债率超过 70%的  第四十二条  （三）单笔担保额超过最近一期
            担保对象提供的担保；                        经审计净资产 10%的担保；

            （四）连续十二个月内担保金额                （四）为资产负债率超过 70%的
            超过公司最近一期经审计总资产                担保对象提供的担保；

            的 30%；                                    （五）连续十二个月内担保金额
            （五）对股东、实际控制人及其                超过公司最近一期经审计总资
            关联方提供的担保；                          产的 30%；

            （六）深圳证券交易所或公司章                （六）对股东、实际控制人及其
            程规定的其他担保情形。                      关联方提供的担保；

                                                          （七）深圳证券交易所或公司章