300308 深市 中际旭创

                中际旭创股份有限公司

                      章程修正案

    2021 年 12 月 10 日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）
召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。主要内容如下：

    中际旭创股份有限公司于 2021 年 8 月 23 日收到中国证监会出具的《关于同意中
际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 19 日出
具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对
象发行人民币普通股（A 股）验资报告》；2021 年 11 月 5 日，本次向特定对象发行股
票新增股份在深圳证券交易所上市，本次最终向特定对象发行股票 87,080,000 股，发行后公司股本增加至 800,096,281 股。

    此外，根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，因 18 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效
考核成绩为 C，上述 27 名激励对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，
本次注销涉及人数合计为 27 人）合计未达到解锁条件的限制性股票共计 431,843 股（其中，首次授予部分 280,643 股，预留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司总股本的 0.0539%），将由公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格为 22.279 元/股。

    本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 800,096,281 股变更为 799,664,438
股。

    根据公司实际情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订情况如下：


                                                                        中际旭创《公司章程》修正案

 原条款            原条款内容          修订后的条款        修订后的条款内容

 第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
          713,016,281 元。                              799,664,438 元。

 第十九条  公司股份总数为713,016,281股，    第十九条    公司股份总数为799,664,438股，
          全部为普通股。                              全部为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

    该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

    特此公告

                                          中际旭创股份有限公司董事会

                                                2021 年 12 月 10 日