300308 深市 中际旭创

                  中际旭创股份有限公司

                      章程修正案

  2021 年 9 月 9 日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）召
开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。主要内容如下：

  根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，因 18 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成
绩为 C，上述 27 名激励对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次
注销涉及人数合计为 27 人）合计未达到解锁条件的限制性股票共计 431,843 股（其中，首次授予部分 280,643 股，预留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司总股本的 0.0606%），将由公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格为 22.279 元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由原 713,016,281 股变更为 712,584,438 股，公司注册资本相应由原 713,016,281 元变更为 712,584,438 元。

  根据公司实际情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订情况如下：

 原条款            原条款内容          修订后的条款        修订后的条款内容

 第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
          713,016,281 元。                              712,584,438 元。

 第十九条  公司股份总数为713,016,281股，    第十九条    公司股份总数为712,584,438股，
          全部为普通股。                              全部为普通股。

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

  该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

  特此公告

                                          中际旭创股份有限公司董事会

                                                2021 年 09 月 09 日