300304 深市 云意电气

证券代码：300304        证券简称：云意电气      公告编号：2024-019
            江苏云意电气股份有限公司

  2023 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

  2、本次股东大会不存在否决议案的情形；

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00；

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长付红玲女士

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：


  （1）出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表股份数405,121,805股，占公司股份总数的 46.3186％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投
资者股东共计 25 名，代表股份数 23,467,880 股，占公司股份总数的 2.6831％。
  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数381,653,925 股，占公司股份总数的 43.6355％。

  （3）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共 25 名，代表股份数 23,467,880 股，占
公司股份总数的 2.6831％。

  8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

    1、《2023年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 405,078,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9893％；反对 24,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 23,424,480 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8151％；反对 24,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1027％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

    2、《2023年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 405,078,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9893％；反对 24,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0059％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

持有效表决权股份总数的 99.8151％；反对 24,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1027％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

  3、《2023 年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意 405,080,505 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 23,426,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8240％；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

  4、《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 405,080,505 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 22,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 23,426,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8240％；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0937％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

  5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 405,010,405 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9725％；反对 92,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 23,356,480 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5253％；反对 92,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3925％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

  6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：同意 404,369,205 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8142％；反对 733,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1810％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 22,715,280 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7931％；反对 733,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1247％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

  7、《关于公司董事薪酬的议案》

  表决结果：同意 23,406,480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7384％；反对 42,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1794％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 23,406,480 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7384％；反对 42,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1794％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

  8、《关于公司监事薪酬的议案》

  表决结果：同意 405,062,505 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9854％；反对 40,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 23,408,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7473％；反对 40,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1704％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。


  9、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意 405,065,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9860％；反对 37,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048％。

  其中中小投资者表决情况为：同意 23,411,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7580％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1598％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0822％。

  该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：邢中华、谢文辉

  （三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；

  2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                      江苏云意电气股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月十一日