证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-015
江 苏云意电气股份有限公司
2022 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2023 年 4 月 11 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名，代表股份数426,132,165股，占公司股份总数的 48.8933％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投
资者股东共计 19 名，代表股份数 44,478,240 股，占公司股份总数的 5.1033%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份数
422,699,285 股，占公司股份总数的 48.4994%。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 16 名，代表股份数 3,432,880 股，占公
司股份总数的 0.3939%。
8、公司董事、监事和董事会秘书现场出席了本次会议，高级管理人员现场列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意 425,118,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7621％；反对 983,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2309％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中中小投资者表决情况为：同意 43,464,640 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7211％；反对 983,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2121％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668％。
该议案获得通过。
2、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意 425,118,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7621％；反对 983,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2309％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中中小投资者表决情况为：同意 43,464,640 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7211％；反对 983,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2121％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668％。
该议案获得通过。
3、《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 425,118,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7621％；反对 983,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2309％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中中小投资者表决情况为：同意 43,464,640 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7211％；反对 983,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2121％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668％。
该议案获得通过。
4、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意 425,118,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7621％；反对 983,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2309％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中中小投资者表决情况为：同意 43,464,640 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7211％；反对 983,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2121％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668％。
该议案获得通过。
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 425,118,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7621％；反对 1,008,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2368％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011％。
其中中小投资者表决情况为：同意 43,464,640 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7211％；反对 1,008,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2683％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0106％。
该议案获得通过。
6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 425,118,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7621％；反对 1,010,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2372％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0006％。
其中中小投资者表决情况为：同意 43,464,640 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7211％；反对 1,010,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2728％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
该议案获得通过。
7、《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 2,478,980 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
70.9785％；反对 983,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的28.1712％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8504％。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,478,980 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 70.9785％；反对 983,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.1712％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8504％。
该议案获得通过。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 425,118,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7621％；反对 983,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2309％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中中小投资者表决情况为：同意 43,464,640 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7211％；反对 983,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2121％；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
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