证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2021-018
江苏云意电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已
于 2021 年 3 月 22 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会
议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
董事会认为，公司管理层紧密围绕年初制定的 2020 年度经营计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。报告期内，公司独立董事邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司依据相关法律法规和规范性文件的要求，结合自身经营情况和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对公司规范运作、加强管理、防范风险及公司的健康稳定发展起到了积极作用。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2020 年度内部控制自我评价报告》及相关具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司《2020 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年年初未分配利
润为 610,814,573.11 元，2020 年 6 月派发现金股利合计 25,981,080.14 元，2020
年度实现净利润为 146,873,324.72 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 14,687,332.47 元后，母公司可供分配利润为 717,019,485.22 元，合并报表可供分配的利润为 799,361,404.13 元。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司
发展的经营成果，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以截至 2020 年 12 月
31 日公司总股本 866,036,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.35 元（含税），合计派发现金股利 30,311,260.63 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会认为：为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 128,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
董事会认为：本次担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。由于被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制，因其他股东持股数较少且不参与上述子公司的实际日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年
（2021年-2023年）股东回报规划。
独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 4 月 27 日（星期二）14:00 在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
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