证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-099
北京同有飞骥科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2020 年 12 月 4 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场
表决和通讯表决的形式召开。本次会议的通知已于 2020 年 12 月 1 日以书面方式
送达给所有董事。应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 46,000 万元（含 46,000 万元）调整为不超过 56,000 万元（含 56,000 万元），并相应调整募集资金用途。
经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 46,000 万元（含 46,000 万元）调整为不超过 56,000 万元（含 56,000 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
1、发行规模
（1）调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 46,000 万元（含 46,000 万元），具体发行规模由董事会（或董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 56,000 万元（含 56,000 万元），具体发行规模由董事会（或董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、本次募集资金用途
（1）调整前：
本次发行募集资金总额预计不超过 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），扣
除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序 项目 投资总额 拟使用募集资金
号
1 国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目 50,535.00 38,024.00
2 生态适配中心建设项目 7,976.00 7,976.00
合计 58,511.00 46,000.00
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
（2）调整后：
本次发行募集资金总额不超过 56,000.00 万元（含 56,000.00 万元），扣除发
行费用后用于以下项目：
单位：万元
序 项目 投资总额 拟使用募集资金
号
1 国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目 50,535.00 38,024.00
2 生态适配中心建设项目 7,976.00 7,976.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 68,511.00 56,000.00
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
董事会同意公司根据相关规定编制的《北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》
董事会同意公司根据相关规定编制的《北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
董事会同意公司根据相关规定编制的《北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
董事会同意公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响提出的具体填补回报措施，以及相关主体对公司填补回报措施能够得
到 切 实 履 行 作 出 的 承 诺 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《北京同有飞骥科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
董事会同意公司根据相关规定编制的截至 2020 年 9 月 30 日止的《北京同有
飞骥科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。同时，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述报告出具鉴证报告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
为完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司董事会提名方一夫先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。若方一夫先生当选董事会非独立董事后，董事会同意其担任董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2020 年 12 月 21 日召
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