北京同有飞骥科技股份有限公司
章程修正案
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 8 日召
开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
456,176,704元。 479,871,230元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
456,176,704股，股本结构为普通股 479,871,230股，股本结构为普通股
456,176,704股。 479,871,230股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股 理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6 东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票 票而持有5%以上股份的，卖出该股票
不受6个月时间限制。 不受6个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
无 第四十二条 公司控股股东、实际控制
人应当尽量保持公司股权结构和经营
的稳定，在质押所持本公司股份时，
应当充分考虑对公司控制权和生产经
营稳定性的影响。公司控股股东出现
债务逾期或其他资信恶化情形的，应
当及时披露有关情况及对公司控制权
稳定性的影响。
无 第四十三条 控股股东、实际控制人及
其关联人在转让其持有、控制的公司
股份前，如存在以下情形的，应当予
以解决：
（一）违规占用公司资金，尚未
归还完毕的；
（二）公司为其违法违规提供担
保，尚未解除完毕的。控股股东、实
际控制人转让公司控制权的，应当保
证公平合理，不得损害公司和其他股
东的合法权益。
控股股东、实际控制人转让控制
权前存在以下情形的，应当予以解决：
（一）未清偿对公司的债务或者
未解除公司为其提供的担保；
（二）对公司或者其他股东的承
诺未履行完毕；
（三）对公司或者中小股东利益
存在重大不利影响的其他事项。
前述主体转让股份所得用于归还
公司、解除公司为其提供担保的，可
以转让。
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十四条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换董事和非由职 （二）选举和更换董事和非由职
工代表担任的监事，决定有关董事、 工代表担任的监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或变更公司形式作出决议； 清算或变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准公司与关联人 （十二）审议批准公司与关联人
发生的交易金额占公司最近一期经审 发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，且绝对金额 计净资产绝对值 5%以上，且绝对金额
超过 1000 万元的关联交易（受赠现金 超过 3,000 万元的关联交易（提供担
资产和提供担保除外）； 保除外）；
（十三）审议批准本章程第四十 （十三）审议批准本章程第四十
三条规定的担保事项； 五条规定的担保事项；
（十四）审议公司在连续 12 个月 （十四）审议公司在连续 12 个月
内累计购买或者出售资产超过公司最 内累计购买或者出售资产超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项； 近一期经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议批准变更募集资金 （十五）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；
（十七）公司发生的交易（公司 （十七）公司发生的交易（提供
受赠现金资产除外）达到下列标准之 担保、提供财务资助除外）达到下列一的，在董事会审议批准后，还应当 标准之一的，在董事会审议批准后，
提交股东大会审议： 还应当提交股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额占上市 （1）交易涉及的资产总额占上市
公司最近一期经审计总资产的50%以 公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 账面值和评估值的，以较高者作为计
算依据； 算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近 （2）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占上市 一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收 公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万 入的50%以上，且绝对金额超过5,000
元； 万元；
（3）交易标的（如股权）在最近 （3）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占上市公 一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元； 50%以上，且绝对金额超过500万元；
（4）交易的成交金额（含承担债 （4）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占上市公司最近一期经审 务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 计净资产的50%以上，且绝对金额超过
3000万元； 5,000万元；
（5）交易产生的利润占上市公司 （5）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的 最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。 50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
（十八）审议法律、行政法规、 除提供担保、委托理财等及深圳
部门规章或本章程规定应当由股东大 证券交易所其他业务规则另有规定事
会决定的其他事项。 项外，公司
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