证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-012
北京同有飞骥科技股份有限公司关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之募集配套资金发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次调整为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的最新规定对募集配套资金发行方案进行的调整，不涉及发行股份购买资产事项的调整。本次募集配套资金方案调整无需重新提交中国证监会核准。
公司于 2019 年 2 月 1 日收到中国证监会核发的《关于核准北京同有飞骥科
技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168 号），核准公司向杨建利等合计发行 35,294,116 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 34,800 万元。公司收到中国
证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已于 2019 年 3 月 11
日完成标的资产工商变更登记手续，因购买标的资产而发行的股份已于 2019 年4 月 12 日完成上市。现公司持有鸿秦科技 100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。
根据中国证监会《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令【第 163 号】）、《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（证监会令【第 164 号】）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11 号）及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（2020 年修订）》等再融资规则，公司拟对募集配套资金发行方案进行调整。调整具体内容如下：
调整事项 调整前 调整后
上市公司拟以询价方式向不超 上市公司拟以询价方式向不超过
发行对象数量 过5 名符合条件的特定投资者非 35 名 符合条件的特定投 资者非公
公开发行股份募集配套资金。 开发行股份募集配套资金。
上市公司拟以询价方式向不超 上市公司拟以询价方式向不超过
过5 名符合条件的其他特定投资 35 名 符合条件的其他特 定投资者
发行数量 者非公开发行不超过发行前总 非公开发行不超过发行前总股本
股本 20% 的股份募集配套资金。 30%的股份募集配套资金。
定价基准日为本次非公开发行 定价基准日为本次非公开发行股
股票发行期首日，发行价格不低 票发行期首日，发行价格不低于发
于发行期首日前 20 个交易日公 行期首日前 20 个交易日公司股票
发行价格
司股票均价的 9 0%，或者不低于 均价的 80% 。
发行期首日前一个交易日公司
股票均价的 90% 。
公司本次向不超过5名符合条件 公司本次向不超过 35 名符合条件
的特定投资者非公开发行股票 的特定投资者非公开发行股票募
募集配套资金发行的股份之锁 集配套资金发行的股份之锁定期
发行股份锁定期 定期按照《创业板上市公司证券 按照《 创业板上市公司证券发行管
发行管理暂行办法》等相关法律 理暂行办法（2020 年修订）》等相
法规的规定执行。 关法律法规的规定执行。
除上述调整事项外，公司本次交易募集配套资金方案的其他内容没有修改。本次交易募集配套资金事项将按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》等相关法律法规执行。
二、本次调整募集配套资金发行方案不构成重组方案重大调整
根据中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》，公司本次调整募集配套资金方案未导致新增或减少交易对方，未调整交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入，未变更标的资产，未新增募集配套资金，不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。
三、本次调整募集配套资金发行方案履行的程序
公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交2020 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 2 日
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