300301 深市 *ST长方

证券代码：300301          证券简称：长方集团          公告编号：2021-095
              深圳市长方集团股份有限公司

          第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 10 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式发出，会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2021年第三季度报告披露提示性公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                          深圳市长方集团股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021 年 10 月 26 日