证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2021-040
深圳市长方集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月21日14:30
（2）网络投票时间：2021年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21 日9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长王敏先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份
2、股东出席现场会议的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份数177,601,784股，占公司股份总数的22.4781%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共4名，代表有表决权的股份数242,100股，占公司股份总数的0.0306％。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计5人，代表股份294,900股，占公司有表决权股份总数的0.0373%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意177,643,884股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8875%；反对190,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1068%；弃权10,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的32.1804%；反对190,000股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的64.4286%；弃权10,000股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的3.391%。
2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意177,643,884股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
表)所持的有表决权股份总数的0.1068%；弃权10,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的32.1804%；反对190,000股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的64.4286%；弃权10,000股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的3.391%。
3、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意177,643,884股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8875%；反对190,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1068%；弃权10,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 32.1804%；反对 190,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 64.4286%；弃权 10,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 3.391%。
4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意177,643,884股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8875%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权200,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1125%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 32.1804%；反对 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 200,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 67.8196%。
5、审议通过《关于 2020 年度决算报告的议案》；
表决结果：同意177,643,884股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8875%；反对190,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1068%；弃权10,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 32.1804%；反对 190,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 64.4286%；弃权 10,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 3.391%。
6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 177,643,884 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 99.8875%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 200,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.1125%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 32.1804%；反对 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 200,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 67.8196%。
7、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；
表决结果：同意177,643,884股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8875%；反对190,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1068%；弃权10,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 32.1804%；反对 190,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 64.4286%；弃权 10,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 3.391%。
8、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意177,643,884股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.8875%；反对190,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.1068%；弃权10,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：94,900 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 32.1804%；反对 190,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 64.4286%；弃权 10,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 3.391%。
9、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计担
保额度及开展票据池资产池业务的议案》；
表决结果：同意 177,833,884 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.0056%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：284,900 股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 96.6090%；反对 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 10,000 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 3.3910%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 177,643,884 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 99.8875%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 200,000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.1125%。
其中，中小股东（出
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