300300 深市 海峡创新

证券代码：300300        证券简称：海峡创新        公告编号：2021-066
          海峡创新互联网股份有限公司

  关于麒麟股权向公司提供财务资助暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

  1、为支持海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“海峡创新”或“公司”）发展，公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭创投”）的执行事务合伙人平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司（以下简称“麒麟股权”）拟向公司提供人民币 5,000 万元的财务资助，财务资助有效期自公司董事会通过之日起 1 年，借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，该资金主要用于补充公司流动资金。

  2、麒麟股权为公司控股股东平潭创投的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、2021 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 4 票同意， 0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于麒麟股权向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事曹阳、林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

    二、交易对方情况介绍

  1、公司名称：平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司

  2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、注册资本：3,000 万人民币

  4、法定代表人：李童童

  5、成立时间：2017-01-19

  6、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层


  7、经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需批准项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、最近一年一期主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产为 1,560.25
万元，净资产为 1,435.00 万元。2020 年度实现营业收入 529.01 万元，实现净利
润 172.92 万元（经审计）。

  截至 2021 年 9 月 30 日总资产为 1,894.88 万元，净资产为 1,693.40 万元。2021
年 1-9 月份实现营业收入 393.18 万元，实现净利润 256.66 万元（未经审计）。
  9、关联关系：麒麟股权为公司控股股东平潭创投的执行事务合伙人。

    三、本次关联交易主要内容

  1、财务资助金额：5,000 万元。

  2、利率：不超过同期人民银行贷款基准利率。

  3、财务资助期限：自董事会审议通过之日起 1 年内。

  4、资金用途：用于补充公司流动资金。

  5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用。

    四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

  麒麟股权向公司提供财务资助，有利于公司降低融资成本、提高融资效率、促进公司主业发展，同时体现了股东对公司发展的支持。本次财务资助借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

    五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司控股股东的股东平潭综合实验区金融控股集团有限公司为公司提供担保外（未收取担保费用），公司与麒麟股权未发生其他关联交易。

    六、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事的事前认可意见

  经审查，我们认为上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的有关规定。本次关联交易事项，有利于推动公司业务发展，不存在损害公司和中小股
东利益的行为，符合公司整体利益。与本次交易有关联关系的董事应回避表决。我们一致同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

  2、独立董事的独立意见

  公司本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，审议和表决程序合法合规。公司股东向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项用于保障公司日常经营和业务发展的资金需求，符合公司经营需要。本次财务资助的借款利率不超过同期人民银行贷款基准利率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。

  综上，我们一致同意上述关联交易事项。

    七、备查文件

  1、海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

  2、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          海峡创新互联网股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2021 年 12 月 10 日