公司章程修订对照表
富春科技股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，公司于2023年12月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。《公司章程》相应条款修改对照如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。
第一百〇五条 公司设立独立董事，独立董 第一百〇五条 公司设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的
关系的董事。 关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤要股东、实际控制人或者其他与公司及其 勉义务。独立董事应按照法律、行政法规、主要股东、实际控制人存在利害关系的单 中国证监会规定、证券交易所业务规则和位或个人的影响。独立董事原则上最多在5 本章程的规定，认真履行职责，在董事会家股份公司兼任独立董事，并确保有足够 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作的时间和精力有效地履行独立董事的职 用，维护公司整体利益，保护中小股东的
责。 合法权益。
公司董事会成员中应当有三分之一以上的 独立董事应当独立、公正地履行职责，不独立董事，其中至少有一名会计专业人士 受公司及其主要股东、实际控制人等单位(会计专业人士是指具有高级职称或注册会 或个人的影响。
计师资格的人士)。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主
独立董事应当符合下列基本条件： 要股东、实际控制人或者其他与公司及其
（一） 根据法律、行政法规及其他有关规 主要股东、实际控制人存在利害关系的单
定，具备担任上市公司董事的资格； 位或个人的影响。独立董事原则上最多在3
（二） 具备《关于在上市公司建立独立董 家股份公司兼任独立董事，并确保有足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职
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事制度的指导意见》所要求的独立性； 责。
（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟 公司董事会成员中应当有三分之一以上的悉相关法律、行政法规、规章及规则； 独立董事，其中至少有一名会计专业人士（四） 具备五年以上法律、经济或者其他 (会计专业人士是指具有高级职称或注册会履行独立董事职责所必需的工作经验； 计师资格的人士)。
（五） 独立董事及拟担任独立董事的人 独立董事应当符合下列基本条件：
应当按照中国证监会的要求，参加中国证 （一） 根据法律、行政法规及其他有关规
监会及其授权机构所组织的培训； 定，具备担任上市公司董事的资格；
（六） 相关法律法规及规范性文件规定 （二） 符合法律法规规定的独立性要求；
的条件。 （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟
公司制定独立董事工作制度，对独立董事 悉相关法律法规和规则；
的任职资格、权利义务、就任程序等进行 （四） 具有五年以上履行独立董事职责规定。独立董事工作细则由董事会制定， 所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
由股东大会审议通过后实施。 （五） 具有良好的个人品德，不存在重大
失信等不良记录；
（六） 法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的其
他条件。
公司制定独立董事工作制度，对独立董事
的任职资格、权利义务、就任程序等进行
规定。独立董事工作细则由董事会制定，
由股东大会审议通过后实施。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起2个月以内召开临时股东大实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会：
会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 或者本章程所定人数的2/3时；
或者本章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份 的股东请求时；
的股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）经全体独立董事过半数同意向董事
（六）法律、行政法规、部门规章或本章 会提议召开时；
程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，召开临时股东大会。对独立董事要求召开 独立董事有权向董事会提议召开临时股东临时股东大会的提议，董事会应当根据法 大会。对独立董事要求召开临时股东大会律、行政法规和本章程的规定，在收到提 的提议，董事会应当根据法律、行政法规议后10日内提出同意或不同意召开临时股 和本章程的规定，在收到提议后10日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面
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东大会的书面反馈意见。 反馈意见。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 监事会应当就其过去一年的工作向股东大事会应当就其过去一年的工作向股东大会 会作出报告。公司独立董事应当向公司年作出报告。每名独立董事也应作出述职报 度股东大会提交述职报告，独立董事年度
告。 述职报告最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第九十六条 ......
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
本条情形的，公司解除其职务。
第九十六条 ...... 独立董事在任职后出现不符合独立性条件
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 或者任职资格的，应当立即停止履职并辞委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 去职务。
本条情形的，公司解除其职务。 相关董事应当停止履职但未停止履职或者
应被解除职务但仍未解除，参加董事会会
议及其专门委员会会议、独立董事专门会
议并投票的，其投票无效且不计入出席人
数。
第一百四十条 监事任期届满未及时改选， 第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前， 于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章 原监事仍应当依照法律、行政法规和本章
程的规定，履行监事职务。 程的规定，履行监事职务。公司应当在监
事提出辞职之日起2个月内完成补选。
除上述之外，公司章程中其他内容不变。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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